El juicio político ha terminado, pero Donald Trump enfrenta más investigaciones

Múltiples investigaciones en Nueva York están analizando sus declaraciones fiscales y financieras, y su llamada al secretario de estado de Georgia ha generado dudas.

El líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, republicano por Kentucky, llega cuando el Senado se reúne en una rara sesión de fin de semana para los argumentos finales en el segundo juicio de destitución del expresidente Donald Trump, en el Capitolio de Washington, el sábado 13 de febrero de 2021. ( Foto AP/J. Scott Applewhite)

Por una votación de 57 a 43, el Senado absolvió al expresidente Donald Trump en su segundo juicio político.

El líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, republicano por Kentucky, advirtió que Trump aún podría enfrentar cargos o demandas por su papel en el ataque al Capitolio.

“Tenemos un sistema de justicia penal en este país”, dijo McConnell después de votar por la absolución de Trump. “Tenemos litigios civiles. Y los expresidentes no son inmunes a rendir cuentas por ninguno de los dos”.

Pero los riesgos legales de Trump no se limitan a los eventos del 6 de enero.

Su llamada del 2 de enero al secretario de Estado de Georgia provocó una investigación por parte del fiscal de distrito del condado de Fulton en Georgia.

En Nueva York, el fiscal de distrito de Manhattan y el fiscal general del estado tienen investigaciones abiertas.

Nadie sabe si los fiscales realmente presentarán cargos. Las investigaciones de Nueva York se retrasaron gracias a las protecciones legales de las que disfrutó Trump mientras fue presidente. Los problemas más serios se centran en posibles cargos de fraude fiscal y bancario. Pero los investigadores aún no han visto las declaraciones de impuestos de Trump y la Organización Trump.

Está pendiente un fallo clave de la Corte Suprema de EE. UU. sobre esas declaraciones de impuestos.

Estos son algunos de los principales asuntos en los que los fiscales están investigando.

en un Feb. 10 carta al gobernador de Georgia Brian Kemp y otros altos funcionarios estatales, la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, dijo que su oficina había abierto una investigación sobre “intentos de influir en las acciones de las personas que estaban administrando” las elecciones de 2020. Si bien no se nombra a Trump, solo Trump y sus representantes alegaron fraude electoral, y la descripción de Willis cubriría El 2 de enero de Trump llamada al secretario de estado de Georgia, Brad Raffensperger.

En esa llamada, Trump instó a Raffensperger a revisar el recuento de votos. Citó relatos sin fundamento de recuentos de votos manipulados, papeletas trituradas y votación ilegal.

“Solo quiero encontrar 11.780 votos”, dijo Trump a Raffensperger, uno más que su margen perdidoso.

En un momento, Trump dijo: “No hay nada de malo en decir que, ya sabes, que has vuelto a calcular”.

Un gran obstáculo para probar la interferencia criminal es probar el estado de ánimo de Trump. Si él creía que había un fraude real, nos dijo el profesor de derecho de la Universidad Estatal de Georgia, Anthony Michael Kreis, entonces no tiene nada de malo que presione a un funcionario estatal para que lo descubra.

“Si se le acusa, los abogados de Trump podrían argumentar que no estaba defendiendo el fraude sino pidiendo una búsqueda de la verdad de buena fe”, dijo Kreis.

Por otro lado, el presidente de los Estados Unidos ejerce mucho más poder que un secretario de estado. Para Trump, pasar una hora con Raffensperger podría darle al fiscal un argumento sólido de que “Trump estaba aprovechando esa inequidad para inducir al secretario Raffensperger a actuar ilegalmente”, dijo Kreis.

El gran jurado del condado de Fulton se reúne en marzo para considerar la necesidad de más información y posibles cargos.

El fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus Vance Jr., comenzó a investigar a Trump por pagar $280,000 a dos mujeres, una exmodelo de Playboy y directora y estrella de películas pornográficas, que dijeron que tenían relaciones íntimas con Trump. Los pagos de Trump para enterrar sus historias durante las elecciones de 2016 llevaron a la condena de su abogado personal.

Ahora, el enfoque de Vance se ha ampliado.

en un Presentación judicial de agosto de 2020 , Vance dijo que la citación de registros fiscales y financieros de su oficina tenía que ver con “presuntos fraudes bancarios y de seguros por parte de la Organización Trump y sus funcionarios”. La presentación se refería a la denuncia pública de fraude.

En 2019, tras el testimonio ante el Congreso del exabogado condenado de Trump, Michael Cohen, Fiscal General de Nueva York Letitia James abrió una investigación para explorar si “los estados financieros anuales de Trump inflaron los valores de los activos de Trump para obtener términos favorables para préstamos y cobertura de seguros, al mismo tiempo que desinflaron el valor de otros activos para reducir los impuestos inmobiliarios”.

La oficina de James dijo que su investigación se centró en varias propiedades.

Una mansión de 212 acres en el condado de Westchester, Nueva York, estaba originalmente programada para convertirse en un campo de golf. Cuando la oposición local echó por tierra esos planes, Trump finalmente dedicó una gran parte de la superficie a la conservación. Cuanto mayor sea el valor de la propiedad, más valdrá como deducción de impuestos, y el problema sería si la evaluación de la propiedad fue razonable. Preguntas similares giran en torno a un campo de golf de Los Ángeles que la Organización Trump también puso parcialmente en conservación.

El Trump International Hotel and Tower en Chicago se quedó sin dinero y, en una reestructuración financiera, los prestamistas perdonaron parte de la deuda pendiente. El problema es si la Organización Trump informó la deuda perdonada como ingreso, como lo exige la ley.

El fiscal general del estado también está analizando los esfuerzos de Trump para obtener financiamiento del Deutsche Bank cuando intentó comprar el equipo de fútbol americano Buffalo Bills en 2014.

Si bien un esfuerzo calculado para engañar a los prestamistas, los inversores y las compañías de seguros podría poner a Trump en riesgo legal, no está claro si algún documento presentado por Trump o la Organización Trump violó alguna ley. Las declaraciones de valor vienen con advertencias que imponen a la otra parte la responsabilidad de verificar los números por sí mismos.

Es posible que se haya abierto una nueva área de investigación después de las elecciones de 2020. The New York Times adquirió copias de muchos años de registros fiscales de Trump y informó que Trump podría haber pagado honorarios de consultoría a su hija Ivanka Trump mientras era funcionaria de la empresa. Eso potencialmente podría entrar en conflicto con las leyes fiscales.

El Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado de Nueva York también está investigando muchos de los mismos asuntos.

Este artículo fue originalmente publicado por PolitiFact , que forma parte del Instituto Poynter. Se vuelve a publicar aquí con permiso. Ver las fuentes para estas verificaciones de hechos aquí y más de sus verificaciones de hechos aquí .